НЬЮ-ЙОРК 12 Августа - Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против криптовалютной компании NovaTech и ее основателей, утверждая, что они мошенническим образом привлекли более 650 миллионов долларов от более чем 200 000 инвесторов по всему миру, включая многих гаитянских американцев.
Обещания безопасности и прибыли
Компания NovaTech и ее основатели, Синтия и Эдди Петион, якобы обещали инвесторам, что их деньги будут в безопасности. Синтия Петион уверяла, что "инвесторы будут получать прибыль с первого дня". Однако, по данным SEC, вместо этого Петион использовали новые поступления средств для выплаты предыдущим инвесторам и выплаты комиссий промоутерам, а также присваивали миллионы долларов себе.
Продолжительность схемы и ее крах
Схема продолжалась четыре года, до краха NovaTech в мае 2023 года. Иск был подан в федеральный суд Майами, спустя два месяца после того, как генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс подала иск против NovaTech и Петиона в суд Манхэттена, оценив их мошенничество в более чем 1 миллиард долларов.
Регуляторы заявили, что NovaTech пыталась привлечь жертв, апеллируя к их религиозной вере через социальные сети, Telegram и WhatsApp, иногда на гаитянском креольском языке. Синтия Петион называла себя "Реверант CEO" и утверждала, что NovaTech реализует "видение Бога".
Юридическое представительство и обвинения
Адвокатов NovaTech и Петиона, которые, как полагают, проживают в Панаме, пока не удалось идентифицировать. Оба регулятора назвали мошенничество пирамидальной схемой, где компании выплачивают бонусы или комиссии за привлечение новых инвесторов.
SEC также обвинила шестерых промоутеров NovaTech в мошенничестве, утверждая, что они продолжали привлекать инвесторов, несмотря на "красные флажки", такие как задержки с выводом средств и действия регуляторов США и Канады, которые ставили под сомнение легитимность NovaTech. Один из промоутеров, Мартин Зизи, согласился выплатить гражданский штраф в размере 100 000 долларов. Его адвокат пока не ответил на запрос о комментарии.
Оба иска требуют возмещения ущерба для жертв и наложения гражданских штрафов.
Комментарии ()